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2020丨监管大表态,20+国家和地区政府对区块链发声

发布时间:2021-07-05新闻评论
3月4日,值得被所有印度加密爱好者铭记,终于,他们重获了加密自由,数字虚拟货币在印度获得了历史性的胜利!时隔将近两年,印度最高法院裁定,印度储备银行于2018年4月提出的加

1月24日,夏威夷立法者已经提交了一项法案,允许银行对进行推广托管。

这既是与监管的较量,也是生态之间的较量。

中国香港

阿拉伯联合酋长国

土耳其

瑞士

2月21日,西班牙政府已经批准了一项金融科技沙盒计划,将允许区块链和与数字货币有关的公司在将其商品投放市场之前,用受控的测试平台。沙箱可能在今年的某个时候开放,并将由财政部,西班牙中央银行和两个金融监管机构一同监管。政府最早于2017年开始进行沙盒审议,刚开始期望在去年十月开放测试平台。

韩国

2月21日,俄罗斯联邦安全局与俄罗斯中央银行达成共识,禁止在俄罗斯境内用数字货币作为支付方法。除此之外,FSB坚持将其与加密有关的一些建议纳入俄罗斯的数字金筹资产法案中,该法案非常可能在今年春季通过议会。FSB的建议,仅通过专门的运营商才能进行卢布和其他法定货币与数字货币交换。即便俄罗斯公民持有BTC并且不以任何方法用BTC,他们也需要通过专门运营商实行的身份辨别程序。因为未遵守马上颁布的法律,FSB期望施加行政甚至刑事责任。

比利时

自1月十日起,FCA开始监督用加密货币拓展业务的公司,这一变化是之前该国反洗钱和反恐筹资条例修正案的一部分。3月份FCA对BitMEX发出未经授权运营警告,据知情人士透露,Deribit,CoinFLEX和Bybit之后可能也会面临该警告。

除此之外1月,日本金融厅已确认将数字货币保证金比率增加一倍。此举依据是修订后的《金融工具和买卖法内阁府条例》,该条例将于2020年春天生效。受监管的日本数字货币协会(JVCEA)已拟定了自我监管规则,已将数字货币的杠杆上限从15倍减少至4倍,其已被各货币交易平台使用,但依据将于春天生效的修订后的《金融服务法案》,它计划限制杠杆率。

3月5日,韩国国会全领会议通过了《关于特定金融买卖信息的报告与借助等法律》修订案,预计将在1年后开始推行。特殊金融法包含加密交易平台牌照规范与银行支持加密交易平台账号实名登记。所有实体或有六个月的宽限时来遵守新法律。韩国加密市场一直很热门,此举也是国家通过法律形式进一步规范对数字货币市场监管的积极信号。

Binance早有部署,OK也不甘示弱。印度由于政策原故,场内买卖没法进行,但场外买卖每天买卖量可达数百万USD,市场前景非同通常。

印度政策向好,但也有一些国家监管趋严。步入2020年不到50天的时间,全球关于区块链和数字货币监管的动态可以用“币圈一天,人间十年”形容,变化实属太快了。

2月11日,欧盟委员会表示正在采集来自欧盟公民、企业、监管机构和其他利益有关方的反馈,以便在欧洲层面上打造加密货币和市场的监管框架。从去年12月开始的公众咨询将持续至2020年3月19日,最后定稿预计将于第三季度确定。

美国夏威夷

柬埔寨

2月24日,日本三大经济监管机构财政部、金融服务厅和日本央行联合推进了对央行的研究,已举行多次会议,讨论数字虚拟货币的前景与与之有关的经济影响,暗示官员们迫切需要加快研究进程,并做出是不是发行CBDC的财务决策。

2月24日,新西兰税务局发布文件,就与数字货币有关的产品和服务税政策发布新的建议,并就该问题征求公众反馈。其中包括有关改进和简化税务发票需要与将数字货币排除在GST特定条约以外的建议。具体来讲,监管机构建议从GST规则和财务安排规则中免除数字货币,而与加密有关的服务将继续受现有GST和所得税规则的约束。同时某些加密货币的用户将不能不为未达成的损益缴纳所得税。IRD建议,容易明了的税收规则将促进该国数字货币行业的进一步进步,由于它们可以确保数字货币资金投入者和企业不会由于处置这种资产而处于不利地位。

从上述各个国家监管机构的做法可以看出,大部分国家已经开始对“野生”的加密市场实行愈加规范的管理,这可以说是加密市场进步的积极信号,并且伴随愈加多的国家加入到央行数字虚拟货币研发行列中,相信今年全球各地数字货币和区块链的进步将会有更突破性的进步。包括税收在内的不少政策假如陆续推出,从合规角度来讲,意味着更多的国家和的确开始介入监管,开始对加密货币买卖作为一个合法行业对待。

2月21日,比利时金融服务和市场管理局更新了与欺诈活动有关的数字货币有关网站的黑名单。在最新的修订之后,名单包括了141个提供数字货币有关服务的网站。此前,FSMA曾敦促政府对数字虚拟货币推行监管。FSMA主席Jean-PaulServais已向议员们提交有关提案,敦促他们打造一个“销售、购买和用数字货币及所有有关金融商品的法律框架”。

2月12日,法国金融市场管理局发布了一份报告,需要欧盟委员会拟定欧洲金融服务数字策略,并建议欧盟通过消除现有法律障碍,允许在区块链上发行和交换金融工具。AMF指出,考虑到区块链行业的特殊性及其分散性,应针对区块链上的资产拟定专门的监管条例。

3月5日,美国证券买卖委员会投票建议对一系列规则进行修改,以简化和健全豁免证券发行的“拼凑”规则。数字货币范围的很多豁免都是D规则504的规定。依据建议的规则更改,在此规则下,可以从未经认证的资金投入者那里筹集的最大金额在12个月内从500万USD增加到1000万USD。在美国证券发行中,包括初次发行,需要在美国证券交易委员会注册或有资格获得豁免。

监管的健全,势必会为这个行业带来新的格局。严格的监管无法避免会出现牺牲品,但某种程度上来讲,可以存活下来的商品,才是愈加值得用户信任的商品。

时隔将近两年,印度最高法院裁定,印度储备银行于2018年4月提出的加密禁令违反了宪法,印度加密大障碍被一举清除。2018年印度储备银行发布了一份通知,需要受监管的实体不要与数字货币交际,包括与购买或供应有关的竞价推广账户中的转账或收款服务,禁止银行为数字货币交易平台和买卖商的银行买卖提供便利。

2月底,美国证券交易委员会否决在NYSEArca买卖ETF的申请,理由是担忧市场操纵。2月12日,美国财政部长StevenMnuchin对国会表示美国金融犯罪执法互联网马上公布与数字货币有关的新需要,但其几乎没提供任何细则。

1月5日,土耳其资本市场委员会表示正计划在2020年加快其BTC和数字货币监管工作,将对数字货币提供明确的监管,非常快将启动和为孵化项目提供安全、受监管的环境。可能会强调对BTC与通常数字货币的监视,监管和审计。并且今年晚些时候,土耳其预计将推出一种被叫做“土耳其币”的数字里拉。

2月26日,香港财政司司长陈茂波在新一份《财政预算案》表示,会进一步加大香港的打击洗钱及恐怖分子资金筹集规范,包括考虑将数字货币服务提供者与珠宝玉石及贵金属行业纳入规管框架内;计划在今年内就具体建议进行公众咨询。

同一时期,MFSA还发表声明不承认曾监管Binance或Binance曾获准在该国数字货币行业拓展业务。不过,马耳他金融服务和数字经济部部长BartoloClayton讲解,这并不意味着政府以某种方法对数字货币采取了更严厉的立场,而只是表明了一个事实。马耳他并未改变对加密行业宽容的立场。

日本

3月3日,乌克兰国家预防腐败局发布指南,将数字货币概念为一种无形资产,乌克兰国民需要申报他们的加密财产及其家庭成员的加密财产,就像申报任何其他无形资产一样,居民的收入申报表需要在4月30日之首要条件交。

西班牙

下面我们就带你回顾下近期全球各地对于区块链和数字货币的监管动向。

美国

2月3日,英国金融行为监管局发布了一份涉及加密货币企业注册申请费规则的手册。文件称,在英国加密业务收入低于25万英镑的企业将需要支付2000英镑的注册申请费,而收入超越25万英镑的公司将被需要支付1万英镑。FCA强调,假如监管机构拒绝批准注册,则申请费将不予退还。

2月25日,阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比全球市场金融服务监管局修订了加密货币监管框架,将“加密货币”术语更改为“虚拟资产”,此次更改旨在使有关术语与金融行动特别工作组所用的术语愈加一致。FSRA还修改了现行法规,不再把有关加密企业的适用规则归类为“运营加密货币业务”,而是将加密活动作为基础受监管活动进行相应监管。除此之外,阿布扎比还规范了区块链初创公司筹筹资金的方法,还批准了阿拉伯交易平台运营加密有关业务。

裁决一出,印度储备银行行长沙克蒂坎塔·达斯表示,印度央行正在研究最高法院对数字货币的命令,印度央行将会就金融科技设立独立的部门。3月6日,据知情人士透露,印度储备银行正计划向最高法院提交复审请愿书,以反对最高法院撤销加密禁令函。印度储备银行表示担忧最高法院的裁决可能为数字货币买卖铺平道路,并使银行系统面临风险。

3月4日,值得被所有印度加密喜好者铭记,终于,他们重获了加密自由,数字货币在印度获得了历史性的胜利!

小结

2月7日,澳大利亚正式公布国家区块链路线图。澳州联邦政府文件显示,澳大利亚将在区块链资金投入和开发方面重点关注三个重要范围,包括:法规和标准;技术、能力和革新;国际资金投入与合作。除此之外,咨询委员会将其更名为国家区块链路线图指导委员会,委员会或有职权范围来监督下面的路线图步骤。

英国

俄罗斯

乌克兰

法国

WazirXCEONischalShetty也表示,印度是一个10亿人口的大国,印度市场是一个沉睡的巨人。这一裁决将为印度打开大规模用加密技术的大门,将为全球加密生态系统带来积极影响。这证明印度可以革新,整个国家都可以参与革命。

2月11日,瑞士金融市场监管局宣布了一项新建议,将加大反洗钱(AML)引入数字货币买卖。依据监管机构的建议,超越1000瑞士法郎的加密买卖将需要顾客身份认证,而现在的上限是5000瑞士法郎。FINMA指出,加密范围洗钱风险的“升高”是推行更严格监管的动力。

去年早已回收印度数字货币交易平台WazirX的Binance,可能笑得最大声,确实也成为了最大的赢家之一,二级市场的反应就已经非常明确了,WazirX的平台币WRX在消息公布之后,直接翻了一倍多。

首席策略官徐坤明确表示:“今年初,OKEx已与印度两大头部交易平台CoinDCX和BitBns打造合作关系,印度也是OKEx全球化布局中的要紧部分。”

1月30日,柬埔寨最近透露将在将来几个月内推出中央银行数字虚拟货币付款系统——“ProjectBakong”。这是一个中央银行数字虚拟货币付款系统。柬埔寨国家银行总干事CheaSerey表示,现在已经获得该国43家商业银行中11家的支持。依据Serey所说,一旦该项目上线,将会有更多的金融机构加入该平台并用CBDC。

2月25日,马耳他金融服务管理局发布有关STO咨询文件的反馈声明。MFSA证券与市场监管副主管LorraineVella讲解称,该反馈声明将为马耳他金融市场中的安全代币发行的法律确定性铺平道路。

欧盟

新西兰

3月2日,德国金融监管局发布指导建议,将数字货币归类为金融工具。数字货币是没任何中央银行或公共机构发行或担保的价值的一种数字表示,不肯定与法律规定的货币挂钩,并且不具备法定货币或资金的法律地位,但被自然人或法人视为交换媒介,可以电子方法进行传输,存储和买卖。

马耳他

德国

澳大利亚

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